Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершила расследование уголовного дела против владельцев и менеджеров группы компаний Бипэк Авто, в которую входит и закрытый ныне завод Азия Авто.

Обвинения предъявлены трём фигурантам – Анатолию Балушкину (владелец Бипэка), Ерику Сагымбаеву (гендиректор Азии Авто) и Владимиру Попову (совладелец Азии Авто). Они объявлены в международный розыск, хотя всем известно, где они находятся.

Обвинения предъявлены по четырём статьям УК РК. Кроме традиционных мошенничества, легализации и неуплаты налогов появилась новая статья – «Невыполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты».